Schritt 1: Erstkonsultation

Wir glauben an den Aufbau starker Partnerschaften mit unseren Kunden. Deshalb beginnen wir unseren KYC-Prozess mit einem Beratungsgespräch. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihr Unternehmen, seine einzigartigen Bedürfnisse und Ihre Toleranz zu verstehen. So können wir unsere KYC-Lösungen auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden und einen reibungslosen Einstieg für Ihre Kunden gewährleisten.

Schritt 2: Sammeln von Informationen

Um einen reibungslosen und sicheren Onboarding-Prozess für Ihre Kunden zu gewährleisten, müssen wir einige wichtige Informationen und Unterlagen sammeln. Dazu können grundlegende Identifikationsdaten, Adressnachweise oder andere relevante Informationen gehören, die von Ihrer Branche und den gesetzlichen Anforderungen abhängen. Unser Ziel ist es, alle erforderlichen Informationen effizient zu erfassen und dabei Unannehmlichkeiten oder Unterbrechungen Ihrer Geschäftsabläufe zu minimieren.

Schritt 3: Identitätsüberprüfung

In der digitalen Welt kann man nie sicher sein, ob jemand wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Deshalb ist es so wichtig, Identitäten zu überprüfen. Deshalb ist es so wichtig, die Identitäten zu überprüfen. Dazu setzen wir fortschrittliche Technologien und sichere Methoden ein, um die Echtheit der Daten Ihrer Kunden zu bestätigen und Ihnen dabei zu helfen, Betrug zu verhindern und Vorschriften einzuhalten.

Schritt 4: Risikobewertung

Wir wissen, dass nicht alle Kunden das gleiche Risiko darstellen. Deshalb bewerten wir sorgfältig das Risikoprofil jedes Kunden und berücksichtigen dabei Faktoren wie seinen Standort, seine Transaktionshistorie und seine Branche. Auf diese Weise können wir unseren KYC-Ansatz individuell anpassen und das angemessene Maß an Sorgfaltspflicht umsetzen, um sowohl Sicherheit als auch Effizienz zu gewährleisten.

Schritt 5: Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)

Bei Kunden oder Situationen, die ein höheres Risiko darstellen, gehen wir über die Standard-KYC-Verfahren hinaus. Unser Enhanced-Due-Diligence-Verfahren umfasst zusätzliche Kontrollen und Überprüfungen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Schritt 6: Laufende Überwachung

KYC ist keine einmalige Angelegenheit, die man einfach so erledigt, sondern ein fortlaufender Prozess. Aus diesem Grund überwachen wir die Transaktionen und Aktivitäten Ihrer Kunden, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Dieser proaktive Ansatz hilft Ihnen, potenzielle Risiken oder verdächtiges Verhalten frühzeitig zu erkennen und anzugehen, um Ihr Unternehmen und Ihre Kunden zu schützen.