AML-Einhaltung
Wir helfen Ihnen, Ihr Geschäft mit robusten AML-Lösungen zu sichern
Wie es funktioniert
Risikobewertung
Wir führen eine Risikobewertung Ihres Geschäftsbetriebs durch, die als Grundlage für das AML-Programm dient, das wir für Sie erstellen.
Maßgeschneiderte AML-Programmentwicklung
Der nächste Schritt in unserem Prozess ist die Erstellung eines AML-Programms, das am besten zu Ihrem Unternehmen und seinen Praktiken passt.
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD)
Wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines maßgeschneiderten CDD-Verfahrens, mit dem Sie die Identität Ihrer Kunden überprüfen können.
Erhöhte Sorgfaltspflicht (EDD)
Bei Bedarf unterstützt Sie unser Team bei der Umsetzung von EDD-Maßnahmen, die jedoch nur bei Kunden oder Transaktionen mit höherem Risiko durchgeführt werden.
Überwachung von Vorgängen
Damit Sie verdächtige Aktivitäten in Echtzeit erkennen können, helfen wir Ihnen bei der Implementierung eines Transaktionsüberwachungssystems.
Fortlaufende Schulung und Unterstützung
Ihre Mitarbeiter erhalten kontinuierliche Schulungen und Unterstützung, um sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen AML-Vorschriften verstehen und befolgen.
Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, kann aber eine schwierige Aufgabe sein. Die Vorschriften entwickeln sich ständig weiter, und die Folgen einer Nichteinhaltung können schwerwiegend sein. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Wir sind die Experten, die eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um ein solides AML-Programm zu entwickeln, das Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität schützt und das Vertrauen Ihrer Kunden und Investoren stärkt. Unser proaktiver Ansatz geht über die reine Einhaltung von Vorschriften hinaus. Wir helfen Ihnen, Risiken zu erkennen und zu mindern, bevor sie zu Problemen werden, und sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen mit Integrität und Transparenz arbeitet.
Was ist AML Compliance?
AML steht für "Anti-Money Laundering" (Geldwäschebekämpfung) und soll sicherstellen, dass Unternehmen nicht von Kriminellen zum Waschen ihres schmutzigen Geldes benutzt werden. Die Einhaltung der AML-Vorschriften umfasst eine Reihe von Regeln und Verfahren, die dazu dienen, verdächtige Aktivitäten, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnten, zu verhindern, zu erkennen und zu melden. Dazu gehören Dinge wie die Überprüfung der Identität Ihrer Kunden (auch bekannt als KYC), die genaue Beobachtung von Transaktionen auf ungewöhnliche Vorgänge und die Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Behörden.
Ein genauerer Blick auf unseren Prozess
Schritt 1: Risikobewertung
Wir beginnen mit einer gründlichen Risikobewertung Ihrer Geschäftsabläufe, um potenzielle Schwachstellen und Problembereiche zu ermitteln. Diese Bewertung hilft uns, die Grundlage für Ihr maßgeschneidertes AML-Programm zu schaffen.
Schritt 2: Entwicklung eines maßgeschneiderten AML-Programms
Auf der Grundlage der Risikobewertung entwickeln wir ein umfassendes AML-Programm, das auf Ihr spezifisches Geschäftsmodell und Risikoprofil abgestimmt ist. Dazu gehören Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung, Aufdeckung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Schritt 3: Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence, CDD)
Wir helfen Ihnen bei der Einführung solider CDD-Verfahren, um die Identität Ihrer Kunden zu überprüfen und deren Risikoniveau zu bewerten. Dazu gehören das Sammeln und Überprüfen von Kundeninformationen, die Durchführung von Background Checks und das Screening nach Sanktionen und Watchlists.
Schritt 4: Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)
Bei Kunden oder Transaktionen mit höherem Risiko führen wir verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen durch, die das Einholen zusätzlicher Informationen, die Überprüfung der Herkunft der Gelder und weitere Untersuchungen beinhalten können.
Schritt 5: Transaktionsüberwachung
Wir helfen Ihnen bei der Implementierung effektiver Transaktionsüberwachungssysteme, um verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Dazu gehören die Festlegung von Transaktionsschwellen, die Überwachung von Mustern und die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden.
Schritt 6: Fortlaufende Schulung und Unterstützung
Wir schulen und unterstützen Ihre Mitarbeiter kontinuierlich, damit sie die AML-Vorschriften verstehen und wissen, wie sie verdächtige Aktivitäten erkennen und melden können. Wir halten Sie auch über Änderungen der Vorschriften und bewährte Verfahren auf dem Laufenden, damit Sie ein starkes AML-Compliance-Programm aufrechterhalten können.
Schlussfolgerung
Die Einhaltung der AML-Vorschriften ist nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern ein strategischer Imperativ. Jedes Unternehmen, das seinen Ruf ernst nimmt und gleichzeitig das Vertrauen seiner Stakeholder fördern will, muss die Einhaltung der AML-Vorschriften ernst nehmen. Unser Team von Fachleuten ist bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihre Compliance-Ziele zu erreichen. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, fachkundige Beratung und kontinuierliche Unterstützung, damit Sie die Komplexität der AML-Vorschriften meistern und ein widerstandsfähiges und ethisches Unternehmen aufbauen können.
Inhaltsübersicht
AML-Compliance-Anleitung von Experten
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